Сообщение «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “ВХЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	600000, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская,     д. 81	
1.4. ОГРН эмитента	1023303351587	
1.5. ИНН эмитента	3302000669	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04847-А	
1.7. Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml
http://www.vhz.su/	
1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.04.2019	12.04.2019	
	
2. Содержание сообщения	
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов совета директоров – 7 человек
Приняли участие в заседании – 5 человек.
Кворум имеется.
 Повестка дня заседания: 
1.	О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ»:
1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1.6. Предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2018 отчетный год 
1.7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
1.8. О рекомендациях по аудитору Общества на 2019 год.
1.9. Рассмотрение Устава Общества в новой редакции.
1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании.
1.11. Рассмотрение и утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.12. Рассмотрение и утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и включение его в состав годового отчета Общества за 2018 год.
 1.13. Об утверждении перечня информации, представляемой акционерам к собранию.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов (единогласно)

2.2 Содержание решений:
 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВХЗ» 17 мая  2019 года  в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81 в конференц-зале ПАО «ВХЗ».
Время  начала собрания – 10-00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 9-30 часов.

1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров –  22 апреля 2019 года.

1.3. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.  
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции.

1.4. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление  заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ПАО «ВХЗ» или вручение под роспись  в срок до 26 апреля 2019 года.

1.5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 26 апреля 2019 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления.

1.6.Годовой отчет Общества и  бухгалтерскую отчетность  за 2018 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора принять к сведению.

1.7  Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. Рекомендовать общему собранию выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год не производить. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

1.8. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло».

1.9. Предложить общему собранию утвердить Устав в новой редакции.

1.10. Утвердить форму и содержание бюллетеней и сообщения о собрании с учетом принятых решений.

1.11. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

1.12. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвердить и включить в состав годового отчета Общества за 2018 год.

1.13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию:
 - годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора Общества; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- предложение по аудитору Общества на 2019г.;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:11 апреля 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 апреля  2019г., протокол № 7.   
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “12”апреля 2019 года                                                м.п.